Interviene CNBV a CIBanco e Intercam tras sanciones de EU por presunto lavado
- La unidad de inteligencia financiera del Departamento del Tesoro de EE.UU., acusó a ambos bancos mexicanos de facilitar operaciones de cárteles del narcotráfico
- La CNBV releva a sus órganos administrativos para proteger a los clientes, mientras México exige pruebas
REDACCIÓN /
Ciudad de México, 26 de junio de 2025.– La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) intervino de forma temporal a CIBanco e Intercam Banco, tras una acusación directa del gobierno de Estados Unidos por su presunta participación en esquemas de lavado de dinero ligados al tráfico internacional de fentanilo. La medida ocurre luego de que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), adscrita al Departamento del Tesoro estadounidense, los señalara como entidades de “preocupación principal” en materia de lavado de dinero.
Las sanciones de FinCEN se emitieron bajo la administración del presidente Donald Trump, como parte de la aplicación de la nueva Ley de Sanciones contra el Fentanilo (FEND Off Fentanyl Act), y contemplan el bloqueo de transacciones hacia y desde estas instituciones dentro del sistema financiero de Estados Unidos.
Según el gobierno estadounidense, los bancos habrían canalizado recursos provenientes de cárteles como el de Sinaloa, el CJNG, del Golfo y Beltrán Leyva, principalmente a través de transferencias para la adquisición de precursores químicos desde China. En el caso de CIBanco, se le acusa de facilitar movimientos por más de 10 millones de dólares en 2023.
En respuesta, la CNBV informó que si bien se detectaron irregularidades administrativas —ya sancionadas con 134 millones de pesos—, no existen evidencias de delitos financieros o lavado de dinero en el ámbito nacional. Como medida precautoria, el órgano regulador sustituyó a los representantes legales y consejos de administración de ambos bancos para garantizar la seguridad de los clientes.
La presidenta Claudia Sheinbaum fue enfática al declarar que no aceptará acusaciones sin sustento: “No hay pruebas de lavado. Si Estados Unidos tiene evidencia, que la presente”, afirmó esta mañana. El gobierno mexicano solicitó formalmente al Departamento del Tesoro la entrega de documentos que respalden los señalamientos.
Por su parte, la Asociación de Bancos de México señaló que el sistema financiero nacional permanece estable, bien capitalizado y sin señales de afectación sistémica. Clientes de ambas instituciones podrán seguir operando con normalidad dentro del país, sin restricciones en sus cuentas.
Este es el primer caso en América Latina en el que se aplica la FEND Off Fentanyl Act, ley impulsada por Trump para presionar a gobiernos y actores financieros considerados permisivos con el narcotráfico.
